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“识假防骗护平安”交通银行吴江分行成功堵截电信诈骗案件

时间: 2019-12-09 17:23:50 稿件来源:交行苏州分行

  2019年11月27日,交通银行吴江经济开发区支行刚开门营业,一位50岁左右的中年女性刘女士神色紧张、脚步匆匆,一进门就说着要汇款。客户服务经理连忙迎了上去,仔细询问客户的业务需求。客户在说到汇款用途时,发现疑点重重,立即引起了客户服务经理的高度警惕。

  据刘女士自述,其老公为巴西人,在也门维和部队当医生,现要回中国。其丈夫要刘女士转账30000元人民币到他的上司“将军”的银行账户上,用于购买飞机票。刘女士听后并不怀疑,在26日已经从她支付宝上汇款了10000元;今天又要她从交行卡上转20000元,才能购买机票回家。刘女士自称,她与其老公没有其他联系方式,仅通过QQ联络,且无法提供结婚证、军官证等相关法律证书。对此情况,客户服务经理立即对刘女士进行风险提示,并提醒该笔转账有可能存在诈骗风险。

  营运主管、网点负责人得知厅堂内有涉嫌电信诈骗后,急忙过来了解情况,一起做好与客户的沟通解释工作。但刘女士不听劝阻、坚持要求柜面人员办理转账业务。工作人员提出查看聊天记录、得到了客户的同意,经过其聊天记录的查看、分析,基本确定刘女士遇到了电信诈骗,但她还浑然不觉。为了打消刘女士汇款的想法,工作人员建议刘女士立刻通过QQ与其“老公”和“将军”进行视频通话,以便于核实对方身份信息的真伪。电话拔通后,对方刚开始拒绝接听,经多次拨打后才连线成功,对方传过来的其“老公”视频画面为循环播放的医生手术画面(穿着医生服、戴口罩),另一个传过来的“将军”视频画面为一段重复播放的录像(外国人穿军式服装侧坐),色泽昏暗,画面不清晰。工作人员要求刘女士对话互动,对方均沉默不予理睬,拔打多次皆被对方多次挂断,见此情景,刘女士似乎明白了什么,随即银行工作人员果断电话报警。

  公安迅速出警,警察到达网点后了解情况,直接拔打对方QQ视频,对方看到警察后立即挂断视频连接,更加证实刘女士不幸碰到了电信诈骗犯罪分子,也在幸遇到了有责任心、警惕性的银行工作人员,如梦初醒的刘女士终于放弃转账,避免了资金的损失。


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  (责编:贾凯)

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