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防范电信网络诈骗宣传材料(一)电信诈骗案件表现形式

时间: 2017-09-29 17:41:01 稿件来源:

  电信诈骗是指以非法占有为目的,利用电信网络平台,采取虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取他人资金的违法犯罪行为。具体表现为以下几种形式:

  (一)电话冒充诈骗。一是冒充公检法人员实施诈骗。不法分子恐吓受害人涉嫌洗钱、银行卡恶意透支、包裹夹有毒品等犯罪行为,要求受害人将存款转到所谓的“安全账户”接受监管,最后将财产转移达到诈骗目的。二是冒充政府工作人员实施诈骗。不法分子冒充税务、财政、房管、车管等政府人员,以“下调购房契税、购车附加税,退还税金”为名,要求受害人使用ATM机进行操作,同时谎称退税系统仅支持英文界面,利用受害人不能识别英文的弱点,按照电话指示操作,将受害人的资金转账划走。三是使用网络IP电话冒充电信、银行客服进行诈骗。不法分子使用改号软件将网络IP电话号码篡改,致使受害人手机来电显示号码为电信、银行客服电话号码。不法分子冒充客服人员,以指导业务操作名义,骗取受害人资金。。四是冒充领导人员诈骗。不法分子通过各种渠道获知受害人的身份,冒充某领导,谎称在某地出差生病、遭遇车祸、孩子结婚需要礼金等急需用钱的理由,让受害人马上汇款到其指定的账户。五是“猜猜我是谁”电话诈骗。不法分子拨打电话“猜猜我是谁”,让受害人误以为是朋友,骗取信任后,不法分子以车祸、嫖娼被处理为由骗取受害人资金。

  (二)电话恐吓诈骗。一是编造“紧急情况”进行诈骗。不法分子获知当事人个人及家庭信息后,通过高强度骚扰迫使当事人关机,或者利用受害人身在国外不便联系等情况,冒充交警、医院医护人员、学校教职工等与当事人亲属联系,以当事人遭受绑架、车祸、突发疾病等“紧急情况”为由要求汇款到相关账户救急。二是虚构“绑架”信息实施诈骗。不法分子给受害人打电话,称其亲人(多数是孩子)已被绑架,要求受害人不得挂电话,并立即向指定账户汇赎金,否则会“撕票”。

  (三)短信引诱诈骗。一是贷款信息诈骗。不法分子以低息、无息贷款信息为诱饵,要求受害人向指定账户汇入“验资款”、“手续费”等进行诈骗;或设套窃取受害人银行账户密码,通过网上银行等渠道将资金迅速转走。二是向不特定人群群发短信诈骗。不法分子大量发布诱导信息,如“请把钱存到××银行,××账号,××户主”、“我的银行卡消磁了,请把款转至我同事账户,××账号”等,导致正准备向外汇款的受害人收到此类信息后,未经核实就将资金转账到不法分子提供的账户中。三是发布虚假招聘信息诈骗。不法分子以“饭店、酒店高薪招收男女公关、保安”的短信广告诈骗。当受害人报名面试时,被告知面试通过但必须缴纳押金、办理健康证等名目,骗取受害人资金。四是虚构重金求子、婚介进行诈骗。不法分子发布重金求子、婚姻介绍等信息,以交公证费、面试费、中介费等名义,让受害人向指定账户汇款。


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  (责编:吴澄非)

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